Комплаенс-офицер по комплексной проверке контрагентов

14 Января

Партнерские Вакансии

Компания "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERG"

• Выполнение комплексной проверки контрагентов Периметра.
• Ведение Комплаенс Листа Периметра, самотестирование контролей Комплаенс Листа и предоставление отчетности.
• Мониторинг и анализ применимых законодательных и регуляторных требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, торгового контроля.
• Предоставление поддержки и консультативной помощи по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, торгового контроля при управлении рисками третьих сторон Периметра.
• Осуществление мероприятий в рамках процесса управления списком связанных сторон Периметра.
• Повышение осведомленности работников Периметра в сфере управления рисками третьих сторон.

• Опыт работы в профессиональной среде от 6 лет
• Опыт работы в отрасли (горно-металлургической, угольной промышленности, энергетике) От 1 года (предпочтительно) в крупных холдинговых производственных и/или добывающих компаниях. Опыт комплаенса в финансовом / регулируемом секторе является преимуществом.
• Опыт работы на управленческой должности от 3 лет на сопоставимых должностях в сопоставимых компаниях
• Знание положений международного законодательства, законодательства Республики Казахстан, лучших международных практик в сфере комплаенс, особенно по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, торгового контроля, а также противодействия взяточничеству и коррупции, мошенничеству, действующих программ экономических санкций, защиты персональных данных и прав человека.
• Опыт (предпочтительно - в международных холдинговых компаниях) проведения комплексной проверки контрагентов с хорошим пониманием и навыками выявления комплаенс-рисков, присущих для секторов бизнеса Компании и юрисдикций с повышенным риском, особенно в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, торгового контроля, предоставления консультативной поддержки.
• Глубокое понимание операционной деятельности бизнес-секторов Компании, процессов и процедур проведения комплексной проверки контрагентов.
• Навыки по работе с базами данных при проведении комплексной проверки контрагентов (World Check, BvD, Lexis Diligence, Dow Jones и т.д.).
• Аналитические способности.
• Сертификат ICA по основам Комплаенс (или аналогичные сертификаты) или аудита или риск-менеджмента, сертификат в сфере ПОД/ФТ.

• Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) – создание, обработка рабочих документов

  Уверенный пользователь юридических и комплаенс баз данных (например, Compliance Catalyst, Dow Jones, World-Check, СПАРК, Глобас i).

• Работа в стабильной компании с возможностью профессионального развития.
• Полный социальный пакет, включая медицинское страхование и корпоративные льготы.