Руководитель службы комплаенс (ПОД/ФТ) (в архиве)

Если у вас есть опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса и ПОД/ФТ, а также стремление к профессиональному развитию в динамичной компании, будем рады видеть вас в нашей команде!

Что вам предстоит делать:

• Разрабатывать и регулярно обновлять всю документацию по ПОД/ФТ;
• Следить за изменениями законодательства в области платежных организаций, комплаенса и ПОД/ФТ;
• Реализовывать инструменты по управлению комплаенс-рисками, внутреннему контролю и ПОД/ФТ;
• Разрабатывать, внедрять и контролировать ВНД по вопросам комплаенса;
• Формировать управленческую отчетность;
• Готовить ответы на запросы регуляторов и других уполномоченных органов;
• Проводить оффлайн-мониторинг операций клиентов на предмет подозрительных транзакций и санкционных рисков;
• Взаимодействовать с Агентством финансового мониторинга РК;
• Обучать сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса;
• Автоматизировать процессы в области ПОД/ФТ;
• Оценивать комплаенс-риски при запуске новых продуктов и технологий.

Что мы ожидаем от кандидата:

• Высшее образование (экономическое, финансовое или юридическое);
• Действующий сертификат по ПОД/ФТ;
• Отличное знание законодательства в сфере комплаенса, ПОД/ФТ и антикоррупционного регулирования;
• Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет (в платежных организациях или банках, фин. организациях);
• Навыки анализа данных, подготовки отчетности и разработки ВНД;
• Высокая внимательность, аналитический склад ума и способность работать с большим объемом информации;
• Безупречная деловая репутация, дисциплинированность и стрессоустойчивость;
• Свободное владение казахским и русским языками.

Что мы предлагаем:

• Конкурентная зарплата с реальными перспективами роста.
• Официальное трудоустройство и полный соцпакет по ТК РК.
• Комфортный офис в центре города с удобной локацией.
• Работа в сильной профессиональной команде
• Дружественная атмосфера, корпоративные мероприятия и тимбилдинги.
• Возможность влиять на развитие бизнеса и выстраивать процессы с нуля.

Если вам близка наша миссия и вы хотите развиваться в инновационном финтехе — отправляйте резюме, будем рады познакомиться!