Руководитель службы комплаенс (ПОД/ФТ) (в архиве)

18 Июня

Партнерские Вакансии

Город:

Астана

Занятость:

Полная занятость

Опыт:

Более 6 лет

Компания "NOMAPAY"

NOMAPAY — инновационный финтех-стартап, который меняет рынок платежных технологий в Казахстане! Мы строим экосистему электронных платежей будущего и ищем эксперта по финансовому мониторингу, который поможет нам выстраивать процессы ПОД/ФТ на высоком уровне.

Если у вас есть опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса и ПОД/ФТ, а также стремление к профессиональному развитию в динамичной компании, будем рады видеть вас в нашей команде!

Что вам предстоит делать:

  • Разрабатывать и регулярно обновлять всю документацию по ПОД/ФТ;
  • Следить за изменениями законодательства в области платежных организаций, комплаенса и ПОД/ФТ;
  • Реализовывать инструменты по управлению комплаенс-рисками, внутреннему контролю и ПОД/ФТ;
  • Разрабатывать, внедрять и контролировать ВНД по вопросам комплаенса;
  • Формировать управленческую отчетность;
  • Готовить ответы на запросы регуляторов и других уполномоченных органов;
  • Проводить оффлайн-мониторинг операций клиентов на предмет подозрительных транзакций и санкционных рисков;
  • Взаимодействовать с Агентством финансового мониторинга РК;
  • Обучать сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса;
  • Автоматизировать процессы в области ПОД/ФТ;
  • Оценивать комплаенс-риски при запуске новых продуктов и технологий.

Что мы ожидаем от кандидата:

  • Высшее образование (экономическое, финансовое или юридическое);
  • Действующий сертификат по ПОД/ФТ;
  • Отличное знание законодательства в сфере комплаенса, ПОД/ФТ и антикоррупционного регулирования;
  • Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет (в платежных организациях или банках, фин. организациях);
  • Навыки анализа данных, подготовки отчетности и разработки ВНД;
  • Высокая внимательность, аналитический склад ума и способность работать с большим объемом информации;
  • Безупречная деловая репутация, дисциплинированность и стрессоустойчивость;
  • Свободное владение казахским и русским языками.

Что мы предлагаем:

  • Конкурентная зарплата с реальными перспективами роста.
  • Официальное трудоустройство и полный соцпакет по ТК РК.
  • Комфортный офис в центре города с удобной локацией.
  • Работа в сильной профессиональной команде
  • Дружественная атмосфера, корпоративные мероприятия и тимбилдинги.
  • Возможность влиять на развитие бизнеса и выстраивать процессы с нуля.

Если вам близка наша миссия и вы хотите развиваться в инновационном финтехе — отправляйте резюме, будем рады познакомиться!

Похожие вакансии

24 Июня

Комплаенс-офицер / Compliance Officer

Астана

Компания "Нефтестройсервис ЛТД" Комплаенс-офицер Компетентного специалиста, который будет отвечать за реализацию и сопровождение системы...

Отправить резюме подробнее

12 Июня

Эксперт Департамента комплаенс-контроля

Астана

Компания "Евразийский фонд стабилизации и развития" Обязанности: Анализ санкционных ограничений и специальных экономических мер...

Отправить резюме подробнее

20 Июня

Комплаенс-эксперт

Астана

Компания "Freedom Telecom Operations" Freedom Telecom - современная телекоммуникационная компания, развивающая на рынке Республики Казахстан...

Отправить резюме подробнее

22 Июня

Старший менеджер Службы корпоративного управления

Астана

Компания "Автономный кластерный фонд Парк инновационных технологий" Обязанности: Подготовка материалов к заседаниям ИК и УК: формирование...

Отправить резюме подробнее

04 Июля

Руководитель Юридического Отдела Дивизиона

Астана

Компания "ЧК BI Group Ltd." Компания BI Development North приглашает в свою команду профессионала на позицию Руководителя Юридического Отдела...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: