Комплаенс
250 000 руб
Даурен
Возраст
32 года (10 Сентября 1993)
Город
Астана
Возможен переезд в другой город
Гражданство
Казахстан
Частичная занятость
7 лет 9 месяцев
Информационные технологии / IT / Интернет
- Обучение комплаенс-специалистов в сфере ПОД/ФТ;
- Разработка ИС в сфере ПОД/ФТ (для СФМ/ГО-регуляторов/ПО);
- Автоматизация процессов субъектов финансового мониторинга (БВУ, ПУРЦБ, Лизинговые организации, МФО и др.)
- Разработка ВНД для СФМ (ПВК, СУР, программ обучения и др.)
Бухгалтерия / Финансы / Аудит
Разработка ВНД для СФМ (ПВК, СУР, Оценка рисков и др. программы)
Внедрение автоматизации процессов в сфере ПОД/ФТ
Обучение сотрудников
Прохождение проверок от уполномоченного органа
Госслужба / Некоммерческие организации
Проверки в отношении СФМ на предмет соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ (лизинговые организации, ювелирные организации, риэлторские организации, бухгалтерские организации). Камеральный контроль СФМ (Фин. сектор)
Высшее
Кокшетау, 2011 — 2015 гг.
Сертификат международного оценщика в сфере ПОД/ФТ
ЕАГ
Сертификат о прохождении тестирования в сфере ПОД/ФТ
Национальный центр тестирования
CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST
ACAMS
Права категорий:
B
Стаж:
10 лет
Марка авто:
Хендай
РасскажиПрофильная информация:
- Эксперт в сфере ПОД/ФТ с более чем 6-летним практическим опытом работы на стороне уполномоченного органа, регулятора и субъектов финансового мониторинга.
- Обладаю глубокой экспертизой в построении и оценке национальных и институциональных систем ПОД/ФТ, а также в цифровизации и автоматизации комплаенс-процессов для финансовых организаций.
- Сертифицированный специалист ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), а также обладатель сертификатов уполномоченного органа (Центр тестирования) и международных организаций (ЕАГ, УНП ООН, ОБСЕ, МУМЦФМ).
- Принимал участие в 2-м раунде взаимных оценок ФАТФ, представляя Республику Казахстан по вопросам соответствия международным стандартам ПОД/ФТ.
Имею практический опыт:
- проведения оценки рисков субъектов финансового мониторинга;
- участия в Национальной оценке рисков АФМ;
- разработки методологии риск-ориентированного подхода для различных категорий СФМ.
Руководил и участвовал в разработке и внедрении ключевых IT-решений в сфере ПОД/ФТ, включая:
- Личный кабинет СФМ (WEB-SFM) и инструменты дистанционного мониторинга;
- рейтинговую модель БВУ и СФМ;
- Автоматизированное рабочее место СФМ, обеспечивающее автоматизацию НПК, оценки рисков, скоринга клиентов и финансового мониторинга (ФМ-1);
- скоринговый модуль для БВУ, направленный на повышение эффективности выявления рисков.
Разработанные решения на практике используются банками второго уровня, страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными субъектами финансового мониторинга.
Являюсь автором более 12 образовательных программ и курсов по ПОД/ФТ — от базового уровня до специализированных и продвинутых программ для различных категорий СФМ.
те работодателю то, что считаете важным о себе
18 июня, 2024
50 000 руб
Данияр Маралулы
Город
Астана local_shipping
Возраст
25 лет (25 декабря 2000)
Опыт работы:
1 год и 1 месяц
Последнее место работы:
Менеджер по продажам , Nimbl Academy
04.2023 - 05.2024
15 февраля, 2016
45 000 руб
Ульяна
Город
Астана local_shipping
Возраст
48 лет (21 декабря 1977)
Опыт работы:
24 года
Последнее место работы:
Главный менеджер по экономике и финансам, ТОО "ХХХ"
12.2013 - по текущее время
21 января, 2024
800 000 руб
Актоты Байтасовна
Город
Астана
Возраст
45 лет (19 марта 1981)
Опыт работы:
8 лет
Последнее место работы:
Главный бухгалтер, ТОО "Салауатты Астана"
08.2018 - по текущее время
Резюме размещено в отрасли