Комплаенс-офицер

Описание

место для фотографии место для фотографии РЕЗЮМЕ Фамилия, имя, отчество: __Баубеков Марат Амантаевич_____________ ИИН: 760516350237__________________________ Пол: □ муж Дата рождения: ___мая________ 1976 г. Удостоверение личности: № 050418868, дата и орган выдачи_13.05.2021г. МВД РК Национальность: казах____________________ Семейное положение: ____женат________________ Домашний адрес (фактический): ____Туран 52-133___________________________ Телефон (мобильный): 87017011676___ e-mail: Baubekovm@mail.ru__________ Образование (высшее, послевузовское): Название учебного заведения и его местонахождение Год поступления и окончания Факультет Специальность и квалификация по диплому Ученая степень, ученое звание (бакалавр, магистр, кандидат наук / PhD) Карагандинский юридический институт МВД РК., г.Караганда 1997 - 2001 Правоведение Юрист Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 2002 - 2004 Эконоиоческий Финансы и кредит Эономист со специализацией Повышение квалификации: Дата обучения (указать начало и окончание (месяц, год)) Вид повышения квалификации (семинар, тренинг, конференция, форум и т.д.) Наименование темы Количество часов № и дата получения сертификата, свидетельства 14.02.2025 Семинар Введение в ISO 37001 Система менеджмента противодействия взяточничеству 3 ABMS-KZ25/0201 14.02.2025г 21.08.2025г Вебинар Санкционный комплаенс и торговый контроль: новые вызовы и практики 2025 2 Опыт работы (начиная с последнего места работы, перечислите все предыдущие места работы): Название организации: НАО Направление деятельности организации: Грантовое финансирование Название должности: Начало день/месяц/год Окончание день/месяц/год Должностные обязанности: - Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, а также их устранение. - Разработка ВНД Общества. - Повышение антикоррупционной культуры. - Выявление и недопущение конфликта интересов. - Осуществление работы по ТБН 4 и сдаче отчетов СД - выявление противоправной деятельности в Квазигосударственном секторе. - Взаимодействие с государственными органами. Комплаенс офицер 24.03.2024г. По настоящее время Название организации: АО НК Направление деятельности организации: Название должности: Начало день/месяц/год Окончание день/месяц/год Должностные обязанности: - Организация и осуществление комплаенс-контроля; - Проверка контрагентов; - Профилактика коррупционных правонарушений; -Обучение работников требованиям антикоррупционного законодательства; - Проведение анализа коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, а также их устранение. - Разработка ВНД АО. - Осуществление работы по ТБН 4 и сдаче отчетов СД - Повышение антикоррупционной культуры. - Выявление и недопущение конфликта интересов. - Взаимодействие с государственными органами. Комплаенс офицер 24.02.2021г 05.05.2023г Название организации ТОО , г.Караганда Направление деятельности организации: Название должности: Начало день/месяц/год Окончание день/месяц/год Должностные обязанности: Заключение договоров. Организация оптово -розничной реализации. Управление персоналом. Учредитель. Директор 01.2018г. 20.02.2021г Название организации: ДВД по Карагандинской области Направление деятельности организации: Название должности: Начало день/месяц/год Окончание день/месяц/год Должностные обязанности: - Обеспечение и организация работы за проведением оперативно-розыскной деятельности подразделений криминальной полиции и подразделений по борьбе с наркобизнесом; - Доклад и внесение предложений о состоянии криминальной обстановки по линии обслуживания, а также по совершенствованию и повышению эффективности деятельности вверенного подразделения; - Составление плана работы и обеспечение эффективности его исполнения личным составом подразделения; - постановка задач на исполнение оперуполномоченных по территории обслуживания. - Управление собственной безопасности. Профилактика и выявление коррупционных правонарушений в системе МВД РК Оперуполномоченный, начальник отделения, начальник отдела 25.02.2001г. 22.06.2017г.