4 вакансии комплаенс офицер в Астане
05 Января
Астана
Компания "Частная компания Neomarkets Ltd." Обязанности: Разработка и внедрение внутренних нормативных документов в соответствии с требованиями законодательства, международных стандартов. Контроль за соблюдением сотрудниками компании международных стандартов комплаенс, включая требования FATCA, CRS, GDPR и других применимых нормативных актов. Проведение регулярных проверок и аудитов...
05 Января
Астана
Компания "Өркен қала" Обязанности: обеспечивает соблюдение работниками организации законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции выявляет и изучает причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений Требования: Обязательное требование - наличие сертификата о прохождении курса комплаенс офицера
04 Января
Комплаенс-офицер по комплексной проверке контрагентов
Астана
Компания "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERG" Обязанности: Выполнение комплексной проверки контрагентов Периметра. Ведение Комплаенс Листа Периметра, самотестирование контролей Комплаенс Листа и предоставление отчетности. Мониторинг и анализ применимых законодательных и регуляторных требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию...
23 Декабря
Комплаенс-офицер( Қазақ әуендері )
Астана
Компания "Қазақ әуендері" Обязанности: обеспечение разработки правовых актов и нормативных документов в области антикоррупционного законодательства; Обеспечение проведений внутреннего анализа коррупционных рисков; Участие во внешнем анализе коррупционных рисков, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и организации;...