1 вакансию money laundering reporting officer mlro в Астане
Сортировать:
по релевантности по дате
01 Сентября
AML/MLRO (Money Laundering Reporting Officer)
Астана
Компания "ALTN" Исполнять обязанности назначенного MLRO в соответствии с регуляторными требованиями AIFC/AFSA Разрабатывать и внедрять политики, контрольные процедуры и рамки AML/CFT Осуществлять мониторинг транзакций, проводить оценку рисков и подавать отчёты STR/CTR Поддерживать коммуникацию с AFSA и отвечать на запросы регулятора Контролировать процессы KYC/EDD/проверки по...