Compliance Officer / MLRO

Компания "Частная компания Raison Securities Limited"

Raison — это место, где опыт и инновации создают возможности. Мы объединяем амбициозных профессионалов, предоставляем свободу креативного мышления и поддерживаем рост каждого сотрудника. Вдохновляйтесь нашим примером, работая с уникальными продуктами и создавая инновации.
Работа с премиальным сегментом клиентов (HNWI, институциональные инвесторы), где каждый клиент — это масштабный проект с высоким уровнем ответственности. Возможность внедрения собственных стратегий, влияния на развитие компании и построения высокоэффективной команды.

Обязанности:

• Обеспечение соответствия законодательным и регуляторным требованиям AFSA/AIFC и МФЦА.
• Руководство созданием и внедрением AML/CTF и санкционного комплаенса, включая управление рисками, структурирование функциональной модели, контроль подотчетности.
• Реализация risk-based подхода: KYC, CDD, EDD, мониторинг операций, контроль санкционной фильтрации и списка инсайдеров.
• Подготовка и подача SAR и TTR-отчетов, проверка достоверности информации.
• Взаимодействие с регуляторами, аудиторами, подготовка ежеквартальных и годовых аналитических отчетов для совета директоров и топ-менеджмента.
• Проведение внутренних проверок подразделений, сопровождение рекомендаций по устранению найденных нарушений.
• Организация обучения и подготовки сотрудников компании по комплаенс-рискам и AML/CFT.
• Анализ новых продуктов/услуг на предмет комплаенс-рисков и контроль участия Compliance-отдела в новых проектах.

Требования:

• Высшее образование: финансы, право, экономика, международное право.
• Опыт работы от 5 лет в AML/CTF, compliance, финансовом контроле, идеале — в VASP, инвестиционной или брокерской компании.
• Глубокие знания стандартов AFSA/AIFC AML Rules, международных директив (FATF, 5AMLD/6AMLD), санкций и SEC (при взаимодействии с США).
• Наличие сертификатов CAMS, CCEP, CFE, ICA будет преимуществом.
• Уверенные навыки проведения KYC/CDD/EDD, мониторинга операций, сверки санкционных списков, подготовки отчетности.
• Опыт взаимодействия с AFSA, МФЦА, регуляторами.

• Английский язык на уровне Upper‑Intermediate и выше.

Условия:

• Конкурентную заработную плату

• Возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании

• Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов

• Постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия

• Корпоративная связь

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя