Офицер по санкционному комплаенс в г. Астана

Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd.

Город:

Астана

Занятость:

Полная занятость

Компания "Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd."

Обязанности:

1. Оказывает помощь в разработке, внедрении и поддержании политик и процедур по соблюдению санкций.

2. Обеспечение соответствия законам и нормативным актам США, Великобритании и ЕС о санкциях.

3. Проведение проверок с использованием различных платформ для выявления потенциальных санкционных рисков.

4. Анализ и оценка сделок, деловых партнеров и клиентов на предмет соответствия санкционному законодательству.

5. Проведение тренингов для сотрудников по требованиям соблюдения санкций.

6. Продвигать культуру соблюдения санкций в организации.

7. Быть в курсе изменений в санкционном законодательстве США, Великобритании и ЕС и предоставлять организации соответствующие рекомендации.

8. Предоставлять экспертные знания и рекомендации по конкретным вопросам, связанным с санкциями.

9. Подготовка регулярных отчетов о соблюдении санкций для высшего руководства.

10. Расследовать и сообщать о любых потенциальных нарушениях санкций.

11. Тесно сотрудничать с внутренними командами, в целях интеграции процедур по соблюдению санкций в повседневную деятельность.

12. При необходимости поддерживать связь с внешними регулирующими органами или аудиторами.

Требования:

Минимум 3 года опыта работы в сфере комплаенс, предпочтительно с акцентом на санкции.
Желательно наличие сертификация в ICA (Международная ассоциация комплаенс) или ASCS (Ассоциация сертифицированных специалистов по санкциям).
Уверенное знание законов и нормативных актов о санкциях США, Великобритании и ЕС.
Опыт использования различных скрининговых платформ для проверки соответствия требованиям.
Отличное понимание инструментов ПК, включая пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint и т. д.).
Свободное владение английским языком. Знание дополнительных языков является преимуществом.
Высокая целеустремленность и мотивация с проактивным подходом к соблюдению требований.
Сильные аналитические навыки и внимание к деталям.
Отличные коммуникативные навыки и умение работать в команде.