Офицер по санкционному комплаенс в г. Астана
07 Июля 2025

Город:
Астана
Занятость:
Полная занятость
Компания "Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd."
Обязанности:
1. Оказывает помощь в разработке, внедрении и поддержании политик и процедур по соблюдению санкций.
2. Обеспечение соответствия законам и нормативным актам США, Великобритании и ЕС о санкциях.
3. Проведение проверок с использованием различных платформ для выявления потенциальных санкционных рисков.
4. Анализ и оценка сделок, деловых партнеров и клиентов на предмет соответствия санкционному законодательству.
5. Проведение тренингов для сотрудников по требованиям соблюдения санкций.
6. Продвигать культуру соблюдения санкций в организации.
7. Быть в курсе изменений в санкционном законодательстве США, Великобритании и ЕС и предоставлять организации соответствующие рекомендации.
8. Предоставлять экспертные знания и рекомендации по конкретным вопросам, связанным с санкциями.
9. Подготовка регулярных отчетов о соблюдении санкций для высшего руководства.
10. Расследовать и сообщать о любых потенциальных нарушениях санкций.
11. Тесно сотрудничать с внутренними командами, в целях интеграции процедур по соблюдению санкций в повседневную деятельность.
12. При необходимости поддерживать связь с внешними регулирующими органами или аудиторами.
Требования:- Минимум 2 года опыта работы в сфере комплаенс, предпочтительно с акцентом на санкции.
- Опыт использования различных скрининговых платформ для проверки соответствия требованиям.
- Отличное понимание инструментов ПК, включая пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint и т. д.).
- Свободное владение английским языком. Знание дополнительных языков является преимуществом.
- Высокая целеустремленность и мотивация с проактивным подходом к соблюдению требований.
- Сильные аналитические навыки и внимание к деталям.
- Отличные коммуникативные навыки и умение работать в команде.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
02 Июля
Астана
Компания "Частный судебный исполнитель исполнительного округа г. Астана Абибулла Нуртлек Рахметуллаұлы" Требуется помощник частного судебного...
04 Июля
Помощник юриста( Бизнес-Юрист Астана )
Астана
Компания "Бизнес-Юрист Астана" Обязанности: Полное юридическое сопровождение дел по банкротству физических лиц (сбор и анализ документов,...
04 Июля
Начальник Управления претензионно-исковой работы в г. Астана
Астана
Компания "Евразия, Страховая компания" Обязанности: 1. Осуществляет методическое руководство правовой работой в Филиале и оказывает правовую...
30 Июня
Астана
Компания "Заң Ақиқат Астана" по программе серебренного периода Обязанности: визирование документации; разработка договоров;...
05 Июля
Корпоративный юрист (г. Астана)
Астана
Компания "HILL International Kazakhstan" Корпоративный юрист / Legal Counsel (ТОО «МерАс НС», г. Астана) Группа компаний «МерАс» открывает...
Вакансия размещена в отрасли