Руководитель Службы комплаенс-контроля

Казахстанская Ипотечная Компания

Город:

Астана

Занятость:

Полная занятость

Опыт:

Более 6 лет

Компания "Казахстанская Ипотечная Компания"

Обязанности:

Координация и руководство деятельностью Службы Комплаенс-контроля, осуществление внутреннего контроля, проведение комплаенс проверок, внутренних анализов коррупционных рисков, антикоррупционных мониторингов, осуществление контроля в области ПОД/ФТ, обеспечение разработки и/или внесение изменений во внутренние документы Компании, проведение обучения работников Компании.

Требования:

иметь высшее экономическое или юридическое образование, при наличии высшего юридического образования предпочтительно наличие дополнительного высшего экономического образования;
не менее 5 лет в юридических или финансовых организациях в сфере комплаенс-контроля, и/или внутреннего контроля, и/или внутреннего аудита, и/или корпоративного управления, в правоохранительных или судебных органах;
не менее 2 лет опыта работы на руководящей должности в юридических или финансовых организациях, в правоохранительных или судебных органах;
желателен опыт работы на должность руководителя СКК в Национальном банке Республики Казахстан, и/или в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, и/или в Ассоциации финансистов Казахстана;
знания в области комплаенс-контроля и управления комплаенс-рисками.;
знания в области антикоррупционного комплаенса;
знания в области системы управления рисками и системы внутреннего контроля;
знания законодательства Республики Казахстан и международных стандартов в области противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, основных положений уголовного, гражданского, административного и трудового законодательства.
знания основ финансового менеджмента.