Руководитель службы комплаенс (ПОД/ФТ)

Город:
Астана
Занятость:
Полная занятость
Опыт:
Более 6 лет
Компания "NOMAPAY"
NOMAPAY — инновационный финтех-стартап, который меняет рынок платежных технологий в Казахстане! Мы строим экосистему электронных платежей будущего и ищем эксперта по финансовому мониторингу, который поможет нам выстраивать процессы ПОД/ФТ на высоком уровне.
Если у вас есть опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса и ПОД/ФТ, а также стремление к профессиональному развитию в динамичной компании, будем рады видеть вас в нашей команде!
Что вам предстоит делать:
- Разрабатывать и регулярно обновлять всю документацию по ПОД/ФТ;
- Следить за изменениями законодательства в области платежных организаций, комплаенса и ПОД/ФТ;
- Реализовывать инструменты по управлению комплаенс-рисками, внутреннему контролю и ПОД/ФТ;
- Разрабатывать, внедрять и контролировать ВНД по вопросам комплаенса;
- Формировать управленческую отчетность;
- Готовить ответы на запросы регуляторов и других уполномоченных органов;
- Проводить оффлайн-мониторинг операций клиентов на предмет подозрительных транзакций и санкционных рисков;
- Взаимодействовать с Агентством финансового мониторинга РК;
- Обучать сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса;
- Автоматизировать процессы в области ПОД/ФТ;
- Оценивать комплаенс-риски при запуске новых продуктов и технологий.
Что мы ожидаем от кандидата:
- Высшее образование (экономическое, финансовое или юридическое);
- Действующий сертификат по ПОД/ФТ;
- Отличное знание законодательства в сфере комплаенса, ПОД/ФТ и антикоррупционного регулирования;
- Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет (в платежных организациях или банках, фин. организациях);
- Навыки анализа данных, подготовки отчетности и разработки ВНД;
- Высокая внимательность, аналитический склад ума и способность работать с большим объемом информации;
- Безупречная деловая репутация, дисциплинированность и стрессоустойчивость;
- Свободное владение казахским и русским языками.
Что мы предлагаем:
- Конкурентная зарплата с реальными перспективами роста.
- Официальное трудоустройство и полный соцпакет по ТК РК.
- Комфортный офис в центре города с удобной локацией.
- Работа в сильной профессиональной команде
- Дружественная атмосфера, корпоративные мероприятия и тимбилдинги.
- Возможность влиять на развитие бизнеса и выстраивать процессы с нуля.
Если вам близка наша миссия и вы хотите развиваться в инновационном финтехе — отправляйте резюме, будем рады познакомиться!
01 Июля
Руководитель юридического отдела
Астана
Компания "Салават" Обязанности: Руководство юридическим отделом (организация работы команды, распределение задач, контроль сроков и...
01 Июля
Главный эксперт Службы комплаенс-контроля( ForteBank )
Астана
Компания "ForteBank" Обязанности: Разработка, экспертиза и согласование проектов внутренних документов и продуктов; Формирование и...
01 Июля
Старший эксперт Службы комплаенс-контроля
Астана
Компания "ForteBank" Обязанности: Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу; Проверка клиентов, контрагентов и...
26 Июня
Заң қызметі бағытының бас менеджері/Главный менеджер Направления юридической службы
Астана
Компания "ForteBank" ForteBank дегеніміз не? күшті адамдар жиналатын орын; Қазақстанның ТОП-5 жетекші банктерінің қатарына кіреді;...
24 Июня
Комплаенс-офицер / Compliance Officer
Астана
Компания "Нефтестройсервис ЛТД" Комплаенс-офицер Компетентного специалиста, который будет отвечать за реализацию и сопровождение системы...
Вакансия размещена в отрасли