Специалист 1 категории Управления комплаенс-контроля

Компания "Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк"

Специалист 1-ой категории Управления комплаенс-контроля по направлению "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обязанности:

• сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД/ФТ;

• предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительные операции, а также информацию согласно запросам АФМ;

• разработка и актуализация процесса автоматического отбора операций, подлежащих финансовому мониторингу, включая разработка новых и актуализация действующих сценариев отбора операций, формирование заявок на доработку, тестирование внедряемых доработок в системах;

• методологическая разработка и актуализация внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ;

• разработка Плана обучения, презентационных материалов для обучения по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучения работников Банка;

• подготовка управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ и др.

• Высшее экономическое образование
• Опыт работы не менее 3 (трех) лет в финансовой организации

• Желательно наличие сертификата о прохождении обучения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с подтверждением тестирования

• Знание Законов Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан", иных нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам ПОД/ФТ

• Опыт методологической работы по разработке внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, практический опыт работы по анализу и предоставлению сообщений по пороговым и подозрительным операциям в уполномоченный орган, по автоматизации процедур, в том числе формирование заявок на доработку, тестирование внедряемых доработок в системах, опыт в подготовке презентационных материалов и проведении обучения;

• Навык работы в информационных системах по формированию и отправке сообщений в уполномоченный орган.

• Достойная оплата труда
• Участие в проектах Банка
• Премирование (от выполнения KPI)
• Возможность профессионального развития
• Обучение за счет работодателя
• Медицинское страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, УЗИ и т.д.)
• Материальная помощь (заключение брака, рождение ребенка и т.д.)
• Отпуск 30 календарных дней
• Лечебное пособие на оздоровление
• Скидка на абонемент в популярный спортивный зал города
• Участие в корпоративной жизни Банка
• Участие в спортивных мероприятиях Банка (шахматы, теннис, футбол и т.д.)
• Карьерный рост
• Дружная команда

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя