Специалист AML

Компания "Volkov Group"

• предоставление в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ) И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ МФЦА;

• выявление пороговых, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД/ФТ в МФЦА, а также результатов оценки степени подверженности услуг рискам ОД/ФТ для анализа;

• ведение реестра (журнала учета) подозрительных/пороговых сделок;

• участие в разработке технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

• признание в порядке, предусмотренном внутренними документами, операций клиентов в качестве подозрительных и уведомление об этом уполномоченного государственного органа, а также о приостановлении либо отказе в проведении таких операций в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и/или договорами, заключенными с клиентами;

• вынесение на рассмотрение уполномоченного органа вопросов об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и/или внутренними документами;

• контроль за размещением информации в формате, исключающем ее корректирование, в базе данных досье/анкет клиентов Компании, проведенных операций, отправленных сообщений в уполномоченный государственный орган по финансовому мониторингу;

Требования:

​​​​​​​​​ высшее финансовое, экономическое или юридическое образование;

• опыт работы на финансовом рынке не менее одного года, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет;

• знание законодательства МФЦА И КАЗАХСТАНА о ПОД/ФТ.

• Знание Английского на уровне не ниже b2

​​​​​​​​​​​​​​• официальное трудоустройство

• частичная занятость

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя