АМЛ офицер

Компания "ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ COLLECT&PAY LTD."

Обязанности:

• проведение процедур: KYC (Знай своего клиента), KYT (проверка транзакций), KYS (проверка контрагентов), KYE (проверка сотрудников) и др.
• анализ и подготовка заключений после проверок клиентов, транзакций, проведение мониторинга клиентского портфеля;
• Направление требуемых отчетов в регулирующий орган (МФЦА (Международный Финансовый центра Астана) и АФМ Казахстан), в соответствии с законодательством МФЦА и РК;
• Анализ и мониторинг любых поправок или нововведений в действующем Законе МФЦА, соответствующем законодательстве Казахстана и (или) других юрисдикций, а также передовой международной практики для обеспечения соответствия деятельности работодателя

Требования:

• знание английского языка (не ниже уровня Intermediate);
• опыт работы в сфере ПОД/ФТ, Комплаенс, Юриспруденции;
• знания в законодательств Казахстана и МФЦА;
• знания в области соблюдения санкций;
• практический опыт в сфере права (будет преимуществом);
• Умение работать с инструментами: World Check (Refinitiv), SUMSUB, AML Bot (будет преимуществом)

Условия:

• рабочий день 5/2 (выходные дни - суббота, воскресенье);
• оформление трудового договора;
• оплата обедов;
• работа в стремительно развивающейся компании;
• рост и получение новых знаний в кратчайшие сроки;
• детальные условия будут обсуждены при собеседовании